根据县委统一部署 ，2022年9月28日至11月21日 ，县委第四巡察组对交投公司开展了巡察 ，并于2023年3月1日向中共交投公司支部委员会反馈了巡察意见 。按照党务公开原则和巡察工作有关要求 ，现将巡察整改阶段进展情况予以公布 。

一 、落实巡察整改主题责任情况

（一）高度重视 、加强领导

巡察组反馈意见后 ，我公司高度重视 ，第一时间成立了由公司支部书记 、董事长 ，总经理担任组长 ，各子公司高管担任副组长 ，本部各部室负责人为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组 。明确由整改工作领导小组牵头开展后续整改事宜 ，确保巡察发现问题整改有序开展 ，发挥公司管理人员在整改工作过程中的领导 、组织和统筹作用 。并于2023年3月14日召开巡察整改专题组织生活会 ，全体党员同志之间对照发现问题 ，相互深刻查找自身存在的问题和不足 。

（二）形成方案 、明确责任

为确保巡察发现问题整改工作的科学性和严谨性 ，公司于2023年3月3日召开巡察反馈问题整改工作研讨会 ，专题研究 、布署整改工作 。会上逐项讨论形成整改工作方案 、建立整改台账 ，明确问题整改措施 、落实反馈问题责任分管领导 、责任部室 、责任人 、整改目标 、整改时限等 ，要求相关责任人主动认领问题 ，主动辨析问题 、主动承担责任 ，深入分析查找问题的根源 ，立行立改不回避 、深入整改不敷衍 。

（三）严格督查 、确保实效

领导小组按照整改方案中的时间节点 ，定期分析研判整改进度和质效 ，并在会上通报督查整改情况 ，敦促相关责任人针对巡察整改问题加大工作力度 ，严格执行 。同时 ，领导小组对需要长期整改的问题紧盯不放 ，对已完成整改的工作 ，实行常态化监管 ，巩固成果 ，确保问题不反弹 ，做到标本兼治 。

二 、巡察整改第一责任人职责情况

我公司明确支部书记履行巡察整改第一责任人 ，上报整改方案 、整改台账 、整改报告 ，均由第一责任人把关签字 ，进一步压实主体责任 。特别是在整改方案形成后 ，支部书记作为巡察整改第一责任人 ，不仅需要牵头开展分管部室的整改工作 ，还履行领导小组组长职责 ，定期召集小组成员审核问题研判是否精准 ，整改措施是否到位 ，成效是否明显 ，巩固提升方法是否恰当 。从而把握住整改工作的针对性、全面性和精准度 ，严格督查相关责任人是否履职到位 。

三 、巡察反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央 、省委 、市委 、县委决策部署在基层贯彻落实方面存在的问题 。

1.“安全生产责任制落实不到位 ，责任未压实 。应急管理意识不强 ，应急体系和能力建设有待提升”问题的整改情况 ：一是交投本部安全部按法律法规和政策要求及时督促检查各公司更新《突发公共事件总体应急预案》等安全文件 ，根据相关政策和工作要求 ，随时进行调整充实 ，并下发各子公司及组织公司员工对文件进行集中学习 ；二是各公司针对实际情况开展安全培训会 ；三是交投本部安全部带头对各在建项目进行安全检查 ，包括安全警示牌 、佩戴安全帽情况等 ；四是对相关责任人开展约谈教育 。

2.“投资决策研判不够 ，发展后劲不足”问题的整改情况 ：一是已在2023年4月12日组织各子公司高管及交投本部各部室负责人完成对《叙永县国有企业自主投资项目管理办法》《叙永县差旅费管理办法》《中华人民共和国会计法》的学习 ，并要求各部门要认真研究文件内容 ，今后各部室加强对报账资料的审核 ；二是已于2023年5月8日成立项目造价小组 ；三是已于2023年4月13日成立亏损调查工作组 ，自查各公司成立以来投资亏损的项目中是否存在违法违纪行为 ，并已形成调查报告 ；四是已对精叙汽车相关责任人进行约谈教育 。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风及群众反映强烈的问题 。

1.“效能建设有待加强 ，缺乏自我约束 ，班子成员未在严格自律上当标杆 、做表率”问题的整改情况 ：一是已在3月份将所有人员加入钉钉考勤（含高管及下属子公司） ，并严格考勤 ；二是已于2023年3月31日组织交投本部各部室负责人完成对《叙永县交通投资有限公司管理制度》的学习 ，严格按制度管人 ；三是已从3月第二次总经理办公会开始规范会议记录及制度 ，对会议等资料进行全面清理 ，在今后的工作中加强公文学习 ，以更严谨的工作态度 ，提高工作效率 ；四是已于2023年4月6日对综合部成员进行约谈提醒 ，作为制度的主要监督部室 ，要把好关 ，带头开展好各项工作 。

2.“财务制度执行不严格 ，管理松散”问题的整改情况 ：一是已于4月12日组织各子公司管理人员及交投本部各部室负责人完成对《叙永县国有企业自主投资项目管理办法》《叙永县差旅费管理办法》《中华人民共和国会计法》相关制度的学习 ；二是综合部已配合财务部完成对超标准报销的费用进行全面清理与清退 ；三是已对报账把关不严相关部室责任人进行约谈批评教育 。

3.“国有资产管理不到位，部分资产未纳入固定资产管理”问题的整改情况 ：一是已于4月12日组织交投本部各部室负责人 、各子公司高管 、综合部 、财务部 、工程部负责人完成对《交投公司会议制度》《交投公司会议授权清单》《国有资产管理制度》《接待管理制度》《四川和记AG实业集团有限公司招标采购管理办法》的学习 ；二是已完成对未按要求存放的国有资产进行全面清理与整改 ；并对南家桥未按要求堆放物资 ，从而造成损失的事件成立调查小组 ，查清楚来龙去脉 ，再督促整改 ，并形成书面报告 ；三是交投本部及各子公司已对照财税〔2014〕75号文件中第三条对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产 ，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除 ，不再分年度计算折旧 。对公司固定资产台账进行全面清理与更新 ，将未及时计入固定资产管理台账的及时计入 ；四是对报废车辆残值未入账事情提供情况说明及报废的相关凭证 ；并引以为鉴 ，以后再有固定资产报废的严格按照国有资产管理办法与相关程序执行 ；

4.“执行工会财务管理制度不严情况”问题的整改情况 ：一是已于4月12日组织工会干事 、各子公司财务学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》 ；二是交投本部及下属子公司已完成对工会会费收取情况的清理与会费补缴以及对工会福利领取名单的清理 ；三是已完成对前期存在经费使用制度不明 、审批不严的相关责任人进行约谈提醒 。整改资料已交至县总工会检查通过 。

5.“内控机制不健全 、自身建设有待加强”问题的整改情况 ：一是已组织交投本部各部室负责人 、各子公司高管 、综合部 、工程部 、财务部负责人学习《公司会议制度》《交投公司会议授权清单》《国有资产管理制度》《接待管理制度》《四川和记AG实业集团有限公司招标采购管理办法》《叙永县国有企业自主投资项目管理办法》《叙永县差旅管理办法》等制度 ，已组织本部驾驶员学习《车辆管理制度》 ；二是交投本部已组织各部室负责人学习《交投公司管理制度》 ；三是交投本部工程部已组织工程部员工学习相关文件 ；四是已于4月13日成立公交车保险事件调查工作组 ，将事情情况形成调查报告 ，并对此进行整改 ；五是已清理公司劳动合同 ，及时进行补充完善 ；六是已完成对相关责任人及重点岗位人员的约谈教育 ；七是已制定风险排查措施 ，并下发各子公司参照执行 ；八是已清理公司历届高管 、董事 、监事人事变动的相关资料 ；九是已对公交公司监控设备进行检查维修 。

6.“项目实施监管不到位 ，执行力不强”问题的整改情况 ：一是交投本部已完成组织工程部人员对《四川和记AG实业集团有限公司招标采购管理办法》 、《中华人民共和国招投标法实施条例 、建设项目档案管理规范》 、《泸州市政府投资工程建设项目工程变更管理实施意见》 、《中华人民共和国住房和城乡建设部公告和中华人民共和国档案法实施办法（2020修订）等相关政策文件的学习 ；二是交投本部及凯义公司工程部已完成对所有项目资料的清理 ；三是凯义公司工程部已组织工程部员工完成对《叙永县政府投资项目管理及监督实施细则（试行）》（叙府发﹝2020﹞7号）文件的学习 ；四是凯义公司已对未完工及超合同工期的项目进行情况说明 ；并已对相关责任人进行约谈教育 ；五是交投本部已于4月18日对泸州向林老窖股份有限公司下发通知 ，对虚增金额进行相应扣减 。

四 、存在的不足

因公司涉及改制 ，所以公司管理制度还未细化更新 ；公司一名董事离职后 ，目前只有四个董事 ，待改制完成后进行补选 ；

五 、巩固整改成果的工作打算

下一步 ，公司支部将认真贯彻落实县委第四巡察组的工作要求 ，进一步增强管党治党意识 ，落实管党治党责任，坚持目标不变 、标准不降 、力度不减 ，持续深入抓好巡察整改工作 ，严格长效监管 ，切实把整改成果转化到各项实际工作中 。

一是贯彻落实“两个责任” ，推动全面从严治党向基层延伸 。进一步强化全面从严治党的政治意识 、大局意识和责任意识 ，认真学习 、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求 ，健全完善落实“两个责任”工作机制 。

二是始终坚持整改目标不变 、力度不减 ，紧扣县委第四巡察组反馈意见 ，持续推进整改 ，确保高标准 、高质量全部完成整改任务 。对已完成的整改事项 ，认真开展“回头看” ，巩固已有成效 ，防止问题反弹 。

三是建立健全长效机制 ，继续巩固整改成果 。继续加大建章立制力度 ，对现有制度进行梳理完善 ，结合巡察整改落实工作 ，对实践检验行之有效的 ，长期坚持 ；对不适应新形势新任务新要求 ，存在制度漏洞 、制度缺失 、制度失效问题的 ，逐一加以改进 、完善和优化 ，切实增强制度的严肃性和约束力 。持续完善全面从严治党责任照单履责 、述职述责 、定期报告等制度 ，真正把巡察整改转化为健全制度 、建强队伍 、推动工作的实效 。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督 。如有意见建议 ，请及时向和记AG反映 。联系方式 ：电话6595300 ；邮政信箱叙永县盛世华都12号楼2单元3楼交投公司 ；电子邮箱864293782@qq.com  。

中共叙永县交通投资有限公司支部委员会

2023年7月3日