内部审计是现代企业制度的重要组成部分 ，是企业内部控制和风险管理的重要环节 ，是企业经济运行的自我“免疫系统” 。近年来 ，为进一步推动县属国有企业内部审计工作 ，和记AG集团加大工作创新力度 ，多措并举 ，着手从五方面加强企业内部审计工作规范化建设 ：  

一 、职责理“清”

一是对集团内审机构进行调整 ，2020年初在集团设立了内审部 ，明确内审工作职责 ，确保内审工作健康持续发展 ；二是成立和记AG集团审计委员会 ，通过召开审计委员会会议 ，进一步完善集中统一 、全面覆盖 、权威高效的内部审计监督体系 ，为形成公司内部审计“一盘棋”的工作局面提供坚强的政治保障和组织保障 。

二 、队伍配“强”

一方面抽调和公开招聘内审人员 ，充实内部审计队伍 ；另一方面外聘专业内审人员进行业务指导 ，增强内审实力 ，真正起到为企业决策层发挥参谋 、助手作用 。

三 、制度建“严”

一是围绕内部审计要求 ，进一步完善内部审计制度体系 ，结合内部审计的新功能 、新领域 、新要求 ，以制度推动内部审计工作发展 ；二是围绕审计规范化 、程序化 、标准化的要求 ，进一步细化内部审计工作规则 ，明确内部审计工作标准 ，制定《四川和记AG实业集团有限公司内部审计工作的规定（试行）》 ，确保内部审计工作制度化 、规范化 ，提升内部审计质量 。

四 、工作抓“深”

2021年 ，内审部开展了集团公司及各旗下企业 、代管公司2020年目标任务完成情况的审计调查 、各旗下企业及集团公司本部票据管理使用情况专项审计检查 、2021年财务资金支付执行情况专项审计检查和子公司的财务收支审计等工作 ，同时配合县国资局和集团公司纪检 、财务、人力资源等部门完成相关工作 ，并在审计工作过程中重点检查财务管理制度建立和执行情况 ，督促各公司加强内控制度的建立与执行 ，提出了由集团公司在财务部下设票据管理中心 ，以强化集团对票据的监管 ，提升企业管理水平 。

五 、整改求“实”

督促旗下7家公司积极落实审计发现问题的整改 ，认真制定整改计划 ，并定期对后续整改落实情况进行跟踪检查 。坚持问题导向 ，举一反三 ，及时组织内设机构和下属公司开展自查自纠 ，推动集团加强内部管理 ，强化风险控制 ，提升企业效益 。

2022年 ，和记AG集团将按照《2022年度内部审计计划》 ，以科学发展观为指导 ，扎实工作 ，开拓创新 ，健全自我约束机制 ，有序开展内部审计 ，监督各企业 、部门各项制度 、计划的贯彻情况 ，找出经营管理中的薄弱环节 ，监控国有资产安全 ，揭示责任人员的履职情况 ，提升企业经济效益 ，推进国企内审工作规范化建设 ，推动国企管理工作再上新台阶 。